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Creen podría existir un responsable por encima de Alexis Medina
Fiscales que llevan el caso advierten la probabilidad de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción administrativa no fuera el empresario
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) determinó que Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez para los dos periodos 2012-2016 y 2016-2020. Sin embargo, advierte la probabilidad de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción administrativa no fuera el empresario.
“Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, Medina Sánchez y los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, por medio de operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas”, indica un comunicado de prensa de la institución.
Para operar este supuesto entramado de corrupción, el hermano del expresidente fungió como un pulpo valiéndose de testaferros para ganar licitaciones en las instituciones como el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La mayoría de las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez, con las que establece la Pepca realizaba los desfalcos al Estado, funcionaban en el mismo domicilio: Avenida 27 de Febrero, No. 328, Edificio RS, Sector Bella Vista, Distrito Nacional.
- Wattmax Dominicana SRL
- Kyanred Supply SRL
- General Supply Corporation SRL
- Domedical Supply SRL
- Maybro SRL
- Supplyagropeco SRL
- Fuel American Inc. Dominicana SRL
- Oversea Petroleum Group OPG SRL
- Veintisiete 328 SRL
- Suim Suplidores Institucionales SRL
- Consorcio GGSC SRL
- Electrodacd SRL
- Comercial Covanta SRL
- Proyectos Engieneering & Construction Pic SRL, entre otras
Los beneficios obtenidos por “el pulpo” aun no son contabilizados por la Pepca que indicó que esta cifra a diario varía, “según la investigación avanza, aumenta”, destacó el órgano persecutor.
La complejidad de esta investigación radica en que a todos los ingresos ilícitos del Pulpo se le quiso dar una apariencia de licitud en operaciones de triangulación “típica del lavado de activos”.
Todas las sociedades controladas por el imputado Juan Alexis recibieron fondos a través de sus prestanombres y testaferros de otras instituciones del Estado, un monto preliminar ascendente (según lo cuantificado hasta el momento) de más de cuatro mil novecientos noventa y seis millones setecientos setenta y cinco mil ciento veintiocho pesos con noventa y seis centavos (RD$4,796,774,128.96), detallados en el siguiente recuadro:
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