“El perfil de un narcotraficante es siempre tener uno o varios carros lujosos, con eso ellos no juegan. Se desplazan por todas las vías en esos vehículos y todo el mundo se hace la misma pregunta ¿cómo lo compró? A esas personas no se les conoce una vía para recibir tantos ingresos. Es a partir de ahí que comienzan los pensamientos de que esa persona está haciendo lo incorrecto”, explicó una persona ligada a la persecución de esos casos.
Ya es común ver en las calles del país personas trasladarse en ese tipo de vehículos, que solo los que tienen grandes fortunas pueden obtener.
De los 12 carros más lujosos y caros de todo el mundo, en el país se pueden ver con frecuencia por lo menos cuatro: Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz y Lamborghini.
Los seguimientos que han hecho las entidades encargadas de perseguir el narcotráfico en el país, han determinado que no solo la adquisición de vehículos lujosos es una de las costumbres que ponen al descubierto a ese tipo de personas, sino que cuando continúan las indagatorias, se dan cuenta que gastar grandes sumas de dinero en una sola noche es una práctica común.
Centros nocturnos
Las grandes inversiones en los centros nocturnos es otra práctica común en los narcotraficantes.
Las principales bebidas que toman son Moet & Chandon, y esas bebidas nunca son compradas solas, sino con varias botellas de whisky. También toman otras marcas de champagne.
En una sola noche estas personas suelen invertir hasta RD$500,000 comprando bebidas desde el puesto VIP del centro.
En esos lugares esas personas suelen rodearse de muchas mujeres, las cuales van cambiando cada cierto tiempo.
Las prendas costosas
Relojes Rolex valorados en sumas altas. Grandes collares y anillo de oro, son algunas de las prendas que ponen en evidencia a los narcotraficantes.
Relojes Rolex valorados en sumas altas. Grandes collares y anillo de oro, son algunas de las prendas que ponen en evidencia a los narcotraficantes.
A partir de esas muestras hechas por esas personas, son un punto de partida para que los distintos investigadores comiencen a indagar hasta descubrir la procedencia de tanto lujo.
Hay muchas adquisiciones que hacen muchas personas que, de acuerdo a quienes investigan, no corresponden a los ingresos que reciben, lo que hace que comiencen a pensar que algo irregular está pasando.
Asimismo, cuando las autoridades reciben la alerta de que existe una mansión valorada en millones de pesos y que la persona propietaria no tiene cómo explicar la procedencia del dinero que le permitió adquirirla, significa un motivo de alerta para que las investigaciones comiencen.
¿Cómo ocultan sus fortunas?
Existen diferentes maneras para que los narcotraficantes puedan disfrazar todo el dinero que poseen creando diferentes negocios, como casinos.
Existen diferentes maneras para que los narcotraficantes puedan disfrazar todo el dinero que poseen creando diferentes negocios, como casinos.
“Toda la persona que quiera lavar dinero, ocultar todo el dinero fraudulento que ha adquirido, invierte en una banca de apuesta, en un casino, entre otros negocios, y con eso se tapa”, aseguraron investigadores.
A pesar de todas las pistas que puedan existir, revelaron que es muy difícil en el país investigar a una persona, porque no existen las herramientas.
“Aquí no existen las herramientas, por eso es que no se pueden desmantelar todas esas redes de narcotráfico. En el país se consigue dinero de muchas formas irregulares y no se encuentran las formas para evidenciarlo y condenar a los responsables”, indicaron.
Las excepciones
No todas las personas que poseen bienes lujosos y costosos quieren decir que están envueltos en el mundo del narcotráfico.
No todas las personas que poseen bienes lujosos y costosos quieren decir que están envueltos en el mundo del narcotráfico.
Hay personas que heredan grandes fortunas y pueden poseer lo que les plazca. Otros por su trabajo pueden acumular grandes sumas de dinero y darse esos gustos.
Los deportistas son otras de las personas que acostumbran a adquirir bienes valorados en sumas millonarias, al igual que los diferentes artistas.
Seguimiento permanente
Aunque las autoridades no reciban la alerta de que alguien tiene una fortuna que se logró de manera irregular, donde no existe una explicación, siempre se mantienen investigando, según afirmaron.
Aunque las autoridades no reciban la alerta de que alguien tiene una fortuna que se logró de manera irregular, donde no existe una explicación, siempre se mantienen investigando, según afirmaron.
