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En La Romana apresan tres hombres vinculados a estafa financiera millonaria
En un operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana, el Ministerio Público arrestó a tres personas imputadas de articular un esquema de operaciones financieras irregulares a través de dos sociedades comerciales, mediante el cual habrían defraudado a decenas de personas por un monto superior a los 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares estadounidenses y 160 mil euros.
Los detenidos fueron identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, señalados como los principales responsables de las operaciones ilícitas ejecutadas mediante las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Un entramado al margen de la ley
De acuerdo con el expediente de investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los tres encartados hicieron uso combinado y coordinado de ambas razones sociales para captar y canalizar fondos de terceros en pesos, dólares y euros. A las víctimas les prometían atractivos rendimientos por concepto de inversión, retornos de capital garantizados y operaciones de intermediación cambiaria.
Las pesquisas establecen que, si bien la entidad Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización oficial limitada exclusivamente a la intermediación cambiaria, la sociedad AERR Group, S.R.L. no poseía ningún tipo de registro ni habilitación legal ante los órganos reguladores para realizar actividades de intermediación financiera o de valores.
El despliegue de allanamientos estuvo bajo la coordinación de la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez. Las acciones operativas en el terreno fueron ejecutadas por los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con el respaldo técnico y operativo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Evidencias incautadas y querellas acumuladas
Durante los registros a las propiedades e instalaciones vinculadas, los fiscales incautaron una vasta prueba documental que incluye recibos de ingreso de capital, comprobantes de transferencias bancarias, contratos de inversión, relaciones de cuentas por pagar y registros de tasas de interés prometidas.
Además, las autoridades confiscaron tres vehículos de alta gama, equipos tecnológicos, teléfonos celulares y sumas en efectivo ascendentes a RD$332,000, US$3,394 y €550.
Calificación jurídica y solicitud de coerción
El Ministerio Público depositó formalmente la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, requiriendo la imposición de 12 meses de prisión preventiva contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, así como la declaratoria de extrema complejidad del expediente.
El órgano persecutor atribuye provisionalmente a los tres imputados los tipos penales de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones sistemáticas a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores del país.
Las autoridades informaron que las investigaciones se mantienen abiertas y en desarrollo para rastrear la ruta del dinero desviado, identificar la totalidad de los bienes adquiridos con fondos ilícitos e incorporar a eventuales nuevas víctimas del entramado.
