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Aplazan para el viernes caso acusados de estafar BHD con 200 millones de pesos
El Ministerio Público acusa a los implicados de formar parte de una estructura criminal dedicada a cometer fraude electrónico y estafa mediante operaciones que habrían afectado a la entidad bancaria por más de RD$200 millones
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó para el viernes el conocimiento de la medida de coerción contra nueve implicados en un presunto fraude electrónico que habría causado pérdidas superiores a los RD$200 millones a una entidad financiera del país.
La representante del Ministerio Público, Lewina Tavarez, explicó que el aplazamiento se produjo luego de que los expedientes de los imputados fueran fusionados. Indicó además que para el próximo viernes solicitarán la incorporación de otro acusado, con lo que el proceso pasaría a involucrar a diez imputados.
“Las pesquisas se siguen realizando porque la investigación la estamos iniciando”, sostuvo la magistrada al ser abordada por periodistas a la salida del tribunal.
Tavárez aseguró que el órgano acusador cuenta con “elementos sólidos” para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los implicados. Explicó que la investigación comenzó tras una pesquisa interna realizada por la entidad financiera afectada y posteriormente asumida por el Ministerio Público, que procedió a recolectar evidencias sobre el caso. Asimismo, señaló que la gravedad de los hechos y el peligro de fuga serán parte de los argumentos que presentarán ante el tribunal.
Implicados del Caso BHD
Con la inclusión de Cepeda Núñez, suman diez los sometidos a la justicia. Los demás implicados son:
2- Francis Michael Laureano Marte
3- Juan Antonio Ureña Geraldo
4- Kaury Miguel Lazala Brazobán
5- Luis Miguel García Peña
6- Pedro Andrés García Pérez
7- Luis Guillermo García Faña
8- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
9-Pedro Reynaldo Bello Pérez
10- Julio Antonio García Faña
